Percheziții și în Mureș, pe urmele banilor lui Horațiu Potra, mercenarul lui Călin Georgescu! 7,2 milioane de dolari nedeclarați!

Procurorii de la Parchetul General și poliţiştii din cadrul Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice au efectuat miercuri 13 percheziţii domiciliare în Bucureşti şi în judeţele Sibiu şi Mureş, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, vizat fiind Horaţiu Potra, un apropiat al lui Călin Georgescu şi lider al unei grupări de mercenari care a acţionat în Africa.

Mercenarul Horațiu Potra este suspectat de evaziune fiscală și spălare de bani, după ce ar fi încasat 7,2 milioane de dolari din Africa, pe care i-ar fi transferat apoi în Marea Britanie și i-a retras parțial în numerar.

Potrivit unor surse judiciare, dosarul îl vizează şi pe fratele lui Horaţiu Potra, Daniel Simion Potra.

”În fapt, în perioada 2022-2024, ar fi fost constituite mai multe circuite financiare bazate pe folosirea conturilor bancare deţinute de mai multe persoane juridice, coordonate de două persoane, în scopul transferului de sume de bani care ar putea proveni din comiterea de infracţiuni de evaziune fiscală.

Până la acest moment procesual s-a stabilit faptul că o societate controlată de cele două persoane menţionate anterior ar fi încasat sume importante de bani (aproximativ 7.200.000 de dolari americani) de la societăţi comerciale din Africa, transferuri care nu s-ar regăsi în declaraţiile fiscale depuse la organul fiscal, deşi sumele transferate din străinătate ar face referire la plata de facturi emise de această societate comercială”, au afirmat poliţiştii.

Ei au precizat că ulterior, „sumele încasate ar fi fost transferate către o societate comercială din Marea Britanie, deţinută şi controlată de una dintre persoanele implicate, fiind direcţionate sume de bani şi în conturile deţinute de cealaltă persoană”.
De asemenea, o parte importantă a fondurilor ar fi fost retrasă în numerar, fără să fi avut vreo justificare, au mai precizat anchetatorii.

Reamintim că mercenarul Horațiu Potra nu a reușit să obțină anularea deciziei CEC Bank în ce privește blocarea, respectiv închiderea conturilor firmelor sale, precum și a celor personale – 12 conturi având ca titular trei societăți cu răspundere limitată (AO Futuro SRL, GPH Legion Africa Role SRL și Ralfrole SRL), cu sediul în Mediaș, și 3 conturi aflate pe numele său). Hotărârea este definitivă și a fost pronunțată de instanța din Alba Iulia în 29 ianuarie 2025.

Foto: Fb Horatiu Potra (captură video)